Hvidvaskloven stiller omfattende krav til både advokater og virksomheder, der er omfattet af reglerne
Det gælder blandt andet risikovurdering, kundekendskab, interne procedurer, dokumentation, kontrol og håndtering af tilsyn.
Hos ØENS Advokatfirma rådgiver vi både advokater og virksomheder om hvidvaskcompliance og hjælper med at omsætte reglerne til praktiske og veldokumenterede arbejdsgange.
Rådgivning om hvidvask, compliance og tilsyn
Hvidvaskreglerne skal forebygge, at virksomheder og rådgivere bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. I praksis kan reglerne dog være komplekse at omsætte til brugbare arbejdsgange. Hos ØENS Advokatfirma hjælper vi med at skabe et compliance-setup, der både er juridisk korrekt, risikobaseret og tilpasset den konkrete virksomhed eller advokatpraksis.
Vi rådgiver blandt andet om risikovurderinger, politikker og forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, PEP- og sanktionsscreening, interne kontroller, undervisning, opfølgning og forberedelse til tilsyn.
Tag en uforpligtende snak med en erfaren advokatLæs mere om hvidvask og compliance
Kontakt vores advokat med speciale i compliance
Bliver I udtaget til tilsyn, er det vigtigt at reagere korrekt og rettidigt
Et tilsyn kan omfatte både den overordnede dokumentation og konkrete stikprøver i sager eller kundeforløb. Vi hjælper med at skabe overblik over materialet, identificere eventuelle mangler og sikre en tryg og struktureret proces.
Vores mål er at gøre hvidvaskcompliance mere overskueligt. Vi hjælper jer med et brugbart og veldokumenteret setup, der reducerer risikoen for fejl, styrker den interne kontrol og gør det lettere at efterleve reglerne i praksis.
Kontakt ØENS Advokatfirma, hvis I har brug for hjælp til hvidvask, AML-compliance eller forberedelse til tilsyn.
Tag en uforpligtende snak med en erfaren advokat
Seneste nyt
SE ALLE NYHEDER
